Reclamă
Românii sunt obligați să prezinte buletinul la casele de schimb valutar din România. Prezentarea unui act de identitate valid este o cerință obligatorie, parte din măsurile legale destinate prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului.
Conform legislației naționale, schimburile valutare se pot face doar cu identificarea corectă a persoanelor implicate.
Reclamă
Obligația legală de a prezenta buletinul la casele de schimb valutar este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2022. Schimburile valutare efectuate de persoane fizice se pot face doar în baza unui act de identitate valabil.
Aceasta înseamnă că fiecare persoană care dorește să schimbe bani trebuie să prezinte un document care atestă identitatea sa. Actul de identitate trebuie să fie însoțit de informații clare care să permită stabilirea statutului legal al persoanei pe teritoriul României.
În funcție de statutul persoanei care efectuează schimbul valutar, documentele cerute pot varia:
- Cetățenii români trebuie să prezinte fie cartea de identitate, fie pașaportul.
- Persoanele străine vor fi solicitate să arate permise de ședere sau alte documente de călătorie.
Locațiile dedicate schimburilor valutare: conform reglementărilor în vigoare, casele de schimb valutar trebuie să fie amplasate în locații distincte, cu acces public direct.
Acestea nu pot utiliza automate de schimb valutar pentru a efectua tranzacții. Verificarea directă a identității clientului este esențială pentru a preveni fraudele și activitățile ilegale.
Solicitarea unui act de identitate are un rol dublu: protejează instituțiile financiare prin trasabilitatea tranzacțiilor și asigură consumatorilor un nivel ridicat de siguranță.
Această măsură se aliniază cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Nerespectarea cerințelor legale poate avea consecințe severe pentru operatorii economici, inclusiv revocarea autorizației de funcționare. Potrivit art. 24 din HG nr. 1096/2022, poate fi aplicată sancțiunea suspendării sau anulării scrisorii de atribuire a codului statistic.
Pentru consumatori, refuzul de a prezenta un act de identitate valid va conduce la imposibilitatea realizării tranzacției de schimb valutar. Solicitatea actului de identitate nu poate fi negociată sau omisă de casa de schimb.
Citeste si
- 1. Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România r
- 2. Profeții îngrozitoare! Nostradamus și Baba Vanga pentru 2025: Război devastator în Europa
